Выход на международный рынок одного из ключевых участников промышленного химического кластера, ведущего деятельность в 50+ регионах России.
Клиент запустил масштабный проект по выходу на международные рынки — с акцентом на страны СНГ и Ближнего Востока.

➡️ Цели клиента:

1️⃣ Наладить бесперебойные поставки химической продукции, включая сложные и санкционно чувствительные товары. География охватила ОАЭ, Казахстан, Киргизию и ряд других юрисдикций.

2️⃣ Выстроить эффективную международную структуру с полной прозрачностью финансовых потоков и минимизацией рисков блокировок и налоговых претензий.

➡️ Для этого требовалось зарегистрировать компании в ряде стран, оперативно открыть банковские счета, запустить логистику и подобрать налоговые режимы, позволяющие снизить издержки без ущерба для комплаенса.

❗️ Особенности и сложности проекта:

📌 Выбор пал на одну из старейших свободных экономических зон 🇦🇪ОАЭ — Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Несмотря на репутацию, регистрация оказалась сложнее ожидаемого: из-за огромного числа действующих компаний потребовалось перебрать более 30 вариантов названий и задействовать сторонние сервисы для проверки доступности.

📌 Из-за специфики продукции банки запрашивали завышенные остатки по счетам. Команде удалось согласовать более комфортные условия, избежав чрезмерной финансовой нагрузки.

📌 Ключевой вызов — обеспечить стабильный приток средств из России. Для диверсификации рисков была организована структура в Киргизии. Однако одного «коридора» оказалось недостаточно — пришлось искать резервные маршруты.

Например, в 🇦🇲Армении клиенту отказали в открытии счёта из-за чувствительности товара и опасений местных банков. ➡️ В итоге был выбран запасной, хоть и менее выгодный, но более надёжный вариант — открыть компанию в Казахстане 🇰🇿 и перенаправить часть операций туда. Это потребовало организовать не только регистрацию, но и выстроить полноценную схему таможенного оформления и транзита через КЗ.

⬇️ Что сделала команда NSV Consulting:

✔️ Провела многоуровневую диагностику и разработала стратегию диверсификации рисков.

✔️ Проанализировала более десяти юрисдикций и собрала оптимальную структуру:
🔘 головная компания — во фризоне JAFZA с доступом к порту и складам;
🔘 корпоративный счёт открыт в Emirates NBD;
🔘 запущены компания в Казахстане и представительство в Киргизии для гибкой работы с валютными потоками.

✔️ Организовала открытие личных счетов бенефициара, получение Emirates ID, консультирование по налоговому резидентству и санкционному праву.

❗️ Несмотря на проделанную работу, проект остаётся динамичным: из-за текущих ограничений клиент продолжает искать более выгодные и безопасные маршруты движения средств, а мы продолжаем сопровождать этот процесс на каждом этапе.

➡️ Результат:
Клиент выстроил устойчивую архитектуру международного бизнеса:
🔘 головной офис в ОАЭ;
🔘 компания в Казахстане;
🔘 представительство в Киргизии.

Обеспечен доступ к банковской инфраструктуре с возможностью работы с 🇷🇺Россией, минимизированы налоговые и юридические риски, а финансовые потоки остаются гибкими даже в условиях санкционного давления.

Над реализацией проекта работала: старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко.

➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦 чате в Телеграм.

#ОАЭ #Киргизия #Казахстан #бизнес #санкции #банки_счета

❗️ 18-ый пакет санкций

ЕС утвердил очередной — уже 18-й — пакет санкций против России. Чувствительные для бизнеса ограничения затронули следующие сферы: энергетику, финансы, международные расчёты, юридическую защиту и те иностранные структуры, которые помогают обходить ограничения, ранее ужевведенные против РФ.

❗️ Финансовый блок не остался в стороне: под санкции попали 22 российских банка, включая Т-Банк, банк «ДОМ.РФ», банк «Санкт-Петербург» (БСПБ); Яндекс банк; Озон банк; банк «Зенит»; МСП банк; Локо-банк; банк «Центрокредит»; Сургутнефтегазбанк; Севергазбанк; Быстробанк; Энерготрансбанк; Генбанк; Меткомбанк; Татсоцбанк; Экспобанк; Ланта банк; Трансстройбанк; банк «РостФинанс»; «Банк 131»; банк «Финам».

➡️ С 1 сентября ЕС снижает потолок цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель (ранее — $60), с дальнейшей автоматической корректировкой. Параллельно вводится запрет на реэкспорт нефтепродуктов через третьи страны и ограничение для 105 судов «теневого флота» — им запрещён вход в порты ЕС.

Последствия:
🔘 полный запрет на расчёты с ЕС;
🔘 высокий риск отказов со стороны банков в Турции, Китае и ОАЭ;
🔘 международные платежи становятся всё менее предсказуемыми.

➡️ Дополнительно ограничено использование СПФС — российского аналога SWIFT.

❌ Полный запрет вводится и на любые сделки с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и его структурами.

➡️ На юридическом уровне — оспорить санкции через европейские судебные инстанции станет сложнее: решения судов и арбитражей вне ЕС, вынесенные в рамках инвестиционных споров против государств-членов ЕС в связи с ограничительными мерами, не будут признаваться и исполняться. Более того, государства ЕС не будут исполнять запросы о правовой помощи, а также будут отказываться от взыскания штрафов или иных санкций, если они основаны на решениях неевропейских судов или арбитражей по искам российских лиц в рамках инвестиционных споров, связанных с санкциями ЕС.

⚡️Введены персональные санкции против 14 физических и 41 юридического лица, включая граждан и компании из Китая, Ирана, Индии, Азербайджана и Гонконга — за участие в схемах обхода.

➡️ ЕС последовательно перекрывает каналы влияния и взаимодействия — от нефти до юридической защиты. Санкционный механизм становится более жёстким, автоматизированным и глобальным.

➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦 чате в Телеграм.

#санкции #финансы #бизнес #банки_счета

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣
⚡️ Бизнес жалуется на задержки платежей в 🇴🇲 Омане

Российские компании столкнулись с задержками платежей в оманском банке Sohar International. Старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко  прокомментировала положение дел для «Ведомостей».

Ситуация в банке вызывает серьезные опасения у российского бизнеса. С июня текущего года предприниматели отмечают существенное замедление обработки платежей — переводы зависают на 3-5 рабочих дней, особенно это касается операций в долларах США. Возврат средств при отказе банка может занимать недели.

➡️ Проблемы связаны с усиленным контролем со стороны западных банков и растущим вниманием к отношениям между Оманом и Россией.

✔️ Как отмечает Ксения Самойленко, задержки обычно быстро решаются при предоставлении необходимой документации:
«Своим клиентам мы всегда рекомендуем иметь готовую документацию под каждую транзакцию и предоставлять её в банк по первому требованию».
➡️ Важно понимать масштаб проблемы: Sohar International — один из крупнейших банков Омана с 77 отделениями. При этом интересно отметить, что компании без явной связи с Россией продолжают работать в штатном режиме, что указывает на избирательный характер проверок.

➡️ Экономический контекст ситуации подчеркивает значимость направления: товарооборот между Россией и Оманом в 2024 году составил $314 млн.

Практические рекомендации для бизнеса в сложившейся ситуации:
✔️ заранее подготовить полный пакет документов для каждой транзакции;
✔️ рассмотреть возможность открытия резервных счетов в других банках;
✔️ оперативно реагировать на запросы банков.

➡️ Полный материал читайте на портале «Ведомости».

➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦 чате в Телеграм.

#банки_счета #Оман #бизнес #Мы_в_СМИ

Рубрика «Актуальный вопрос»
Под хэштегом #livequestion_NSV вы сможете найти ответы юристов NSV Consulting на самые разные вопросы наших клиентов.

❓ Вопрос: Какие ежегодные платежи существуют при регистрации компании?

💬 Отвечает старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко и юрист Иван Белов.

➡️ Ежегодные платежи зависят от конкретной юрисдикции. Рассмотрим основные расходы, с которыми стоит заранее ознакомиться:

1️⃣ Оплата государственных пошлин и продление лицензии / регистрации компании
Практически в любой юрисдикции компания должна ежегодно уплачивать государственные пошлины или продлевать лицензию/регистрацию. К таким юрисдикциям относится Гонконг, фризоны Арабских Эмиратов, офшоры.

2️⃣ Оплата юридического адреса или агента
Требуется постоянное наличие зарегистрированного адреса.
В некоторых странах также обязателен местный зарегистрированный агент, например, в БВО, Белизе, Великобритании, Гонконге.

3️⃣ Ведение бухгалтерии и сдача отчётности
Даже если компания не ведёт активную деятельность, в большинстве стран необходимо готовить финансовую отчётность компании, а также хранить бухгалтерские документы:
🔘 финансовую отчётность;
🔘 нулевую отчётность (если компания неактивна).

4️⃣ Уплата налогов
Во многих странах есть обязанность подавать ежегодные налоговые декларации (Annual Return), декларации по корпоративному налогу (ОАЭ, Кипр, Гонконг), а также при определённых видах деятельности компании должны быть зарегистрированы по НДС и подавать ежеквартальные отчёты (ОАЭ, Кипр).

5️⃣ Проведение аудита
Обязателен в некоторых странах. Например, в Гонконге все компании должны аудировать отчётности, в ОАЭ это зависит от фризоны, в Сингапуре — если превышены пороги по обороту. Пороговые значения по обороту и обязательства зависят от юрисдикции.

📌 Сохраняйте в избранное и делитесь материалами с теми, для кого это может быть актуально!

➕ Задать свой вопрос вы можете через 👨‍👩‍👦 чат в Телеграм

#Гонконг #бизнес #регистрациякомпаний #ОАЭ #Кипр #Сингапур

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣
Резидентская виза Эмиратов больше не является пропуском в налоговую гавань

➡️ В новом материале для «Ведомостей» Анастасия Васильева, руководитель налоговой практики NSV Consulting, объясняет, почему в 2025 году одной лишь эмиратской визы недостаточно для защиты активов и зарубежных счетов — и что действительно имеет значение в новых реалиях.

Сегодня наличие Emirates ID, визы или резидентского статуса само по себе не защищает от налоговых последствий. Ключевым становится документально подтвержденное налоговое резидентство.

🇦🇪ОАЭ — юрисдикция, которая долгое время ассоциировалась с высокой степенью финансовой конфиденциальности и минимальной налоговой нагрузкой. Однако с вступлением страны в систему автоматического обмена финансовой информацией (CRS - подробно здесь) условия кардинально изменились.

Что изменилось:
🔘 ОАЭ участвует в автоматическом обмене — банки передают данные о счетах в налоговую службу, а она — в налоговые органы других стран, включая Россию;
🔘 обмен происходит ежегодно, автоматически, и не по запросу, а по критериям, установленным соглашением;
🔘 страна выдачи информации идентифицируется банком на основании налогового резидентства клиента, которое идентифицируется банком и уполномоченным органом.

❗️ Emirates ID ≠ налоговое резидентство ОАЭ.

В 2024 году участились случаи, когда россиянам поступают требования налоговых органов по счетам, открытым в ОАЭ — иногда даже по прошлым периодам, когда человек не был налоговым резидентом РФ.

В таких ситуациях приходится доказывать, что вы действительно утратили налоговое резидентство РФ. Одного штампа в паспорте — недостаточно.

Нужны:
1️⃣ Сертификат налогового резидентства ОАЭ.
2️⃣ Договор аренды или документы на жильё.
3️⃣ Бронирования отелей.
4️⃣ Коммунальные счета.

Нужна защита активов — нужна стратегия.

📎Ознакомиться с полным материалом можно на сайте издания «Ведомости».

➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦 чате в Телеграм.

#ОАЭ #банки_счета #налоги #Мы_в_СМИ

Надёжный инструмент для владения активами под английским правом - сегодня рассмотрим Special Purpose Vehicle (SPV) в юрисдикции 🇦🇪 Abu Dhabi Global Market (ADGM).

ADGM SPV — это пассивная компания, созданная для структурирования владения активами и изоляции рисков. Она не требует операционной лицензии, сотрудников или офиса. Это оптимальное решение, когда нужен юридический владелец активов — недвижимости, долей, IP — без операционной деятельности.

➡️ Когда актуально использование SPV:
🔘 поквартирное владение недвижимостью или отдельные компании под отели;
🔘 структурирование участия в бизнесе и венчурных проектах;
IP-боксы — для регистрации и лицензирования прав;
🔘 семейное и наследственное планирование, особенно в связке с Foundation.

В рамках ADGM доступны различные формы компаний (LTD, Unlimited и др.), при этом ключевое условие — пассивный характер деятельности.

❓ Почему стоит выбрать ADGM:

✔️ Престиж и признание. ADGM — международный финансовый центр с высоким уровнем доверия со стороны банков.
✔️ Простой онбординг. Регистрация SPV включает в себя KYC и AML-проверки, что ускоряет открытие банковских счетов как в ОАЭ, так и за рубежом. Большинство банков принимают документы ADGM без дополнительной легализации.
✔️ Прозрачность. Банки видят, что все проверки уже проведены, и рассматривают такие заявки быстрее, чем от классических офшоров.

📌 Особенности:

🔘 SPV не предоставляет визы и Emirates ID — это «бумажная» структура;
🔘 закон обязывает работать через лицензированного Company Service Provider (CSP), который обеспечивает адрес, регистрацию, подачу отчётности и обновлений;
🔘 для открытия SPV в ADGM важно наличие так называемого «нексуса» — то есть связи с ОАЭ или одной из стран GCC. Эта связь может выражаться, например, в наличии активов, инвестиций, резидентства в ОАЭ.

Выбирая SPV в ADGM, вы получаете гибкую корпоративную оболочку с банковским доступом — без офисов, персонала и виз. Простая структура для серьёзных задач.

Материалы подготовил: управляющий партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин.

➕ Остались вопросы? Пишите нам👨‍👩‍👦 в чате в Телеграм

#бизнес #ОАЭ #АрабскиеЭмираты