Офис ICN Holding - пилорама: как «международная компания» обманывала доверчивых вкладчиков
В течение многих лет в официальных документах ICN Holding, в инвестиционных меморандумах, договорах и пресс-релизах был указан один и тот же адрес: 80 Scenic Drive, Ste # 5, Freehold, NJ-07728, USA.
Клиентам внушали, что это штаб-квартира солидной американской компании, где работают профессионалы, управляющие их капиталом.
В сентябре 2025 года правда вскрылась. Участник Telegram-чата «Против пирамид», по просьбе пострадавших от действий ICN Holding, выехал по указанному адресу. Вместо офиса он обнаружил... пилораму.
Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Против пирамид». Оно облетело все чаты пострадавших. И для вкладчиков, которые уже отдали свои деньги, это стало шокирующим подтверждением того, что они потеряли всё.
Что это доказывает?
1. Адрес - часть хитроумной схемы
ICN Holding сознательно указывала данный адрес в документах, чтобы:
- Создать видимость солидной американской компании.
- Затруднить физический поиск офиса для недовольных клиентов.
- Ввести в заблуждение партнёров.
2. Никакого офиса - никакого бизнеса
Если у компании нет реального офиса по заявленному адресу, то:
- Нет и не было никаких «инвестиций».
- Нет и не было профессиональных управляющих.
- Есть только обещания, отчёты и схема p2p-переводов.
3. Кокорин знал, что делает
Игорь Кокорин, подписывавший все документы с этим адресом, не мог не знать, что по нему находится пилорама. Он сознательно создавал «ореол солидности» для клиентов.
Вывод:
ICN Holding всегда была лишь красивой маркетинговой оберткой. Это фикция, прикрытая легендой и адресом пилорамы.
Адрес, который должен был внушать доверие, оказался символом обмана. Вместо офиса - пилорама. Вместо инвестиций - p2p обменник. Вместо консультантов - агенты финансовой пирамиды. Вместо инвесторов - пострадавшие вкладчики.
#ICNHolding #Пилорама #НьюДжерси #Фрихолд #Кокорин #ПротивПирамид
В течение многих лет в официальных документах ICN Holding, в инвестиционных меморандумах, договорах и пресс-релизах был указан один и тот же адрес: 80 Scenic Drive, Ste # 5, Freehold, NJ-07728, USA.
Клиентам внушали, что это штаб-квартира солидной американской компании, где работают профессионалы, управляющие их капиталом.
В сентябре 2025 года правда вскрылась. Участник Telegram-чата «Против пирамид», по просьбе пострадавших от действий ICN Holding, выехал по указанному адресу. Вместо офиса он обнаружил... пилораму.
Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Против пирамид». Оно облетело все чаты пострадавших. И для вкладчиков, которые уже отдали свои деньги, это стало шокирующим подтверждением того, что они потеряли всё.
Что это доказывает?
1. Адрес - часть хитроумной схемы
ICN Holding сознательно указывала данный адрес в документах, чтобы:
- Создать видимость солидной американской компании.
- Затруднить физический поиск офиса для недовольных клиентов.
- Ввести в заблуждение партнёров.
2. Никакого офиса - никакого бизнеса
Если у компании нет реального офиса по заявленному адресу, то:
- Нет и не было никаких «инвестиций».
- Нет и не было профессиональных управляющих.
- Есть только обещания, отчёты и схема p2p-переводов.
3. Кокорин знал, что делает
Игорь Кокорин, подписывавший все документы с этим адресом, не мог не знать, что по нему находится пилорама. Он сознательно создавал «ореол солидности» для клиентов.
Вывод:
ICN Holding всегда была лишь красивой маркетинговой оберткой. Это фикция, прикрытая легендой и адресом пилорамы.
Адрес, который должен был внушать доверие, оказался символом обмана. Вместо офиса - пилорама. Вместо инвестиций - p2p обменник. Вместо консультантов - агенты финансовой пирамиды. Вместо инвесторов - пострадавшие вкладчики.
#ICNHolding #Пилорама #НьюДжерси #Фрихолд #Кокорин #ПротивПирамид
Update 18.00 MSK (UTC +3)
Наблюдательные подписчики прислали ссылку с адресом ICN Holding из Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/G1ystz6khKjiEWu29?g_st=ic
Обратите внимание на флаги, украшающие дом в непосредственной близости от «офиса» ICN Holding. Это флаги Украины и США. Самая поздняя панорама - 2022 год.
Вопросов к господину Кокорину и ICN Holding становится всё больше. Расследование продолжается.
Наблюдательные подписчики прислали ссылку с адресом ICN Holding из Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/G1ystz6khKjiEWu29?g_st=ic
Обратите внимание на флаги, украшающие дом в непосредственной близости от «офиса» ICN Holding. Это флаги Украины и США. Самая поздняя панорама - 2022 год.
Вопросов к господину Кокорину и ICN Holding становится всё больше. Расследование продолжается.
Финансовые игры - новая воронка ICN Holding. О том, как агенты пирамиды заманивают новых жертв
В последнее время агенты ICN Holding (Денис Кузнецов @Denis_Keznetsov, Анна Зеленина @anyaelina, Любовь Радюк @LyubovRadyuk, Сергей Баранов @BaranovSergey и десятки других) активизировали новый метод вовлечения доверчивых граждан.
Они приглашают людей поиграть в финансовые игры.
Игры проходят по всей стране: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ижевске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Иркутске и многих других городах.
Названия игр разные, но суть одна:
- «Секрет богатства»
- «Секрет денег»
- «Cash flow»
- «Секрет богачей»
Цель - завлечь, обработать и подтолкнуть к вложениям в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы» и «Волны Эллиотта».
Как это работает?
Шаг 1. Бесплатная игра или за символические деньги
Вам предлагают условно бесплатно поиграть в увлекательную финансовую игру. Обещают, что вы «проживёте 30 лет своей жизни за 3 часа», примете финансовые решения, узнаете что-то новое о деньгах.
Никакой рекламы инвестиций. Только игра и общение.
Шаг 2. Сбор контактов
Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться - оставить имя, телефон, иногда email. Ваши контакты попадают в базу агента.
Теперь вы - потенциальная жертва.
Шаг 3. Психологическая обработка
В процессе игры ведущие (агенты ICN Holding) ненавязчиво подводят вас к мысли, что:
- Вы не умеете управлять деньгами.
- Вам нужен наставник.
- Есть «проверенные инструменты», которые помогут достичь финансовой свободы.
Шаг 4. Предложение «инвестиций»
После игры вас приглашают на «личную консультацию», «вебинар» или «семинар». Там уже в ход идут методички по работе с возражениями, обещания «пассивного дохода» и «родового капитала».
А затем - предложение вложить деньги в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы» или «Волны Эллиотта» (инвестиционные линии ICN Holding).
Почему это опасно?
1. Бесплатный сыр - только в мышеловке. За красивой игровой формой скрывается продуманная схема вовлечения в финансовую пирамиду.
2. Вы не знаете, кто перед вами. Ведущие игр не представляются как агенты ICN Holding. Они выглядят как «эксперты», «коучи», «практикующие инвесторы». На деле - это обученные по методичкам манипуляторы.
3. Игры проходят по всей стране. От Владивостока до Санкт-Петербурга. Сеть ICN Holding охватывает десятки городов.
Предупреждение
Не ходите на эти игры. Не регистрируйтесь. Не оставляйте свои контакты.
Если вас приглашают на «финансовую игру» - проверьте организатора. Спросите прямо: «Вы представляете ICN Holding?». Скорее всего, вам ответят уклончиво или скажут, что «это неважно».
Важно. Это очень важно.
ICN Holding - финансовая пирамида, скрывающаяся под личиной обменника р2р. Её «инвестиционные линии» - нереально нарисованные графики. Деньги почти всегда не возвращаются.
Поделитесь этой информацией
Расскажите друзьям и близким. Агенты ICN Holding активно вербуют новых жертв через игры. Не дайте им обмануть ваших родных.
Финансовые игры от агентов ICN Holding - дорога к потерянным сбережениям.
#ICNHolding #СекретБогатства #СекретДенег #CashFlow #ФинансовыеИгры #ПротивПирамид
В последнее время агенты ICN Holding (Денис Кузнецов @Denis_Keznetsov, Анна Зеленина @anyaelina, Любовь Радюк @LyubovRadyuk, Сергей Баранов @BaranovSergey и десятки других) активизировали новый метод вовлечения доверчивых граждан.
Они приглашают людей поиграть в финансовые игры.
Игры проходят по всей стране: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ижевске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Иркутске и многих других городах.
Названия игр разные, но суть одна:
- «Секрет богатства»
- «Секрет денег»
- «Cash flow»
- «Секрет богачей»
Цель - завлечь, обработать и подтолкнуть к вложениям в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы» и «Волны Эллиотта».
Как это работает?
Шаг 1. Бесплатная игра или за символические деньги
Вам предлагают условно бесплатно поиграть в увлекательную финансовую игру. Обещают, что вы «проживёте 30 лет своей жизни за 3 часа», примете финансовые решения, узнаете что-то новое о деньгах.
Никакой рекламы инвестиций. Только игра и общение.
Шаг 2. Сбор контактов
Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться - оставить имя, телефон, иногда email. Ваши контакты попадают в базу агента.
Теперь вы - потенциальная жертва.
Шаг 3. Психологическая обработка
В процессе игры ведущие (агенты ICN Holding) ненавязчиво подводят вас к мысли, что:
- Вы не умеете управлять деньгами.
- Вам нужен наставник.
- Есть «проверенные инструменты», которые помогут достичь финансовой свободы.
Шаг 4. Предложение «инвестиций»
После игры вас приглашают на «личную консультацию», «вебинар» или «семинар». Там уже в ход идут методички по работе с возражениями, обещания «пассивного дохода» и «родового капитала».
А затем - предложение вложить деньги в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы» или «Волны Эллиотта» (инвестиционные линии ICN Holding).
Почему это опасно?
1. Бесплатный сыр - только в мышеловке. За красивой игровой формой скрывается продуманная схема вовлечения в финансовую пирамиду.
2. Вы не знаете, кто перед вами. Ведущие игр не представляются как агенты ICN Holding. Они выглядят как «эксперты», «коучи», «практикующие инвесторы». На деле - это обученные по методичкам манипуляторы.
3. Игры проходят по всей стране. От Владивостока до Санкт-Петербурга. Сеть ICN Holding охватывает десятки городов.
Предупреждение
Не ходите на эти игры. Не регистрируйтесь. Не оставляйте свои контакты.
Если вас приглашают на «финансовую игру» - проверьте организатора. Спросите прямо: «Вы представляете ICN Holding?». Скорее всего, вам ответят уклончиво или скажут, что «это неважно».
Важно. Это очень важно.
ICN Holding - финансовая пирамида, скрывающаяся под личиной обменника р2р. Её «инвестиционные линии» - нереально нарисованные графики. Деньги почти всегда не возвращаются.
Поделитесь этой информацией
Расскажите друзьям и близким. Агенты ICN Holding активно вербуют новых жертв через игры. Не дайте им обмануть ваших родных.
Финансовые игры от агентов ICN Holding - дорога к потерянным сбережениям.
#ICNHolding #СекретБогатства #СекретДенег #CashFlow #ФинансовыеИгры #ПротивПирамид
Ребрендинг не поможет: Игорь Харченко, вы - агент финансовой пирамиды ICN Holding. Остановитесь!
Уважаемый Игорь Харченко!
@Fin_kult_Igor
Вы - лектор, наставник, член «ОПОРЫ РОССИИ», кандидат в депутаты Государственной Думы (праймериз «Единой России»). У вас богатое портфолио, опыт работы в Сбербанке, связи в администрации Ростова-на-Дону.
Но есть одно «но». Вы - агент ICN Holding.
Вы проводили семинары в Волгограде вместе «директором» с Викторией Раер. Вы вели Telegram-канал на несколько сот подписчиков. Вы продвигали трансформационную игру «Секреты богачей» - ту самую, которая служит воронкой для вовлечения в финансовую пирамиду.
А теперь - ребрендинг.
Вы удалили всех подписчиков. Вы закрыли канал. Теперь вы принимаете людей только «по личному приглашению», после собеседования, проверки «совпадения ценностей». Вы создали «закрытый клуб» для «избранных».
Но суть не изменилась.
Вы по-прежнему продвигаете продукты ICN Holding. Вы по-прежнему собираете персональные данные. Вы по-прежнему заманиваете людей в схему, которая уже рухнула, но об этом пока не знают ваши жертвы.
Что вы сами о себе рассказываете?
В вашем новом описании (которое, видимо, должно отвести подозрения) вы пишете:
Ирония судьбы: «сомнительные предложения» и «быстрые деньги» - это как раз то, что обещает ICN Holding. А «надёжность» и «стабильность» - это то, чего ICN Holding никогда не давала.
Вы создаёте видимость элитарности, чтобы люди думали, что попали в «клуб избранных», а не в финансовую пирамиду. Но это та же самая схема, только с новой упаковкой.
Обращение к вам, Игорь Харченко:
Вы не глупый человек. У вас есть образование, опыт, связи. Вы могли бы приносить реальную пользу. Но вы выбрали путь агента финансовой пирамиды.
Почему?
- Потому что это приносило лёгкие деньги?
- Потому что вы поверили обещаниям Кокорина?
- Потому что вас затянуло в MLM-воронку?
Но теперь вы знаете правду. ICN Holding - это пирамида. Деньги почти всегда не возвращаются. Уголовные дела возбуждены. Офис в США - пилорама.
Вы понимаете тщетность своих действий. Ваш ребрендинг - это попытка уйти от ответственности, скрыть следы, сохранить остатки репутации. Но ребрендинг не поможет, если суть не изменилась.
Что вы можете сделать?
1. Прекратите вовлекать людей в ICN Holding. Закройте «закрытый клуб». Удалите все ссылки на «инвестиционные» продукты.
2. Напишите заявление в правоохранительные органы. Расскажите всё, что знаете о схеме, о руководстве, о методах работы ICN Holding.
3. Уделите время тому, что действительно важно. У вас есть дочь. Займитесь её воспитанием. Развивайте волонтёрские проекты, которые вы упоминаете в своей биографии.
Вы можете приносить пользу. Вы можете работать на благо Ростова-на-Дону, Ростовской области, России. Но не под вывеской ICN Holding.
Время уходит. Сделайте правильный выбор.
#Харченко #ICNHolding #Кокорин #ЗакрытыйКлуб #Ребрендинг #ПротивПирамид #РостовНаДону #ОПОРАРоссии
Уважаемый Игорь Харченко!
@Fin_kult_Igor
Вы - лектор, наставник, член «ОПОРЫ РОССИИ», кандидат в депутаты Государственной Думы (праймериз «Единой России»). У вас богатое портфолио, опыт работы в Сбербанке, связи в администрации Ростова-на-Дону.
Но есть одно «но». Вы - агент ICN Holding.
Вы проводили семинары в Волгограде вместе «директором» с Викторией Раер. Вы вели Telegram-канал на несколько сот подписчиков. Вы продвигали трансформационную игру «Секреты богачей» - ту самую, которая служит воронкой для вовлечения в финансовую пирамиду.
А теперь - ребрендинг.
Вы удалили всех подписчиков. Вы закрыли канал. Теперь вы принимаете людей только «по личному приглашению», после собеседования, проверки «совпадения ценностей». Вы создали «закрытый клуб» для «избранных».
Но суть не изменилась.
Вы по-прежнему продвигаете продукты ICN Holding. Вы по-прежнему собираете персональные данные. Вы по-прежнему заманиваете людей в схему, которая уже рухнула, но об этом пока не знают ваши жертвы.
Что вы сами о себе рассказываете?
В вашем новом описании (которое, видимо, должно отвести подозрения) вы пишете:
«Финансовая грамотность не работает в открытом шумном поле, где каждый день - спам, «быстрые деньги» и сомнительные предложения. Нужна среда. Нужно сообщество людей, которые мыслят одинаково: надёжность, стабильность, долгосрочные цели. Так появился закрытый клуб.»
Ирония судьбы: «сомнительные предложения» и «быстрые деньги» - это как раз то, что обещает ICN Holding. А «надёжность» и «стабильность» - это то, чего ICN Holding никогда не давала.
Вы создаёте видимость элитарности, чтобы люди думали, что попали в «клуб избранных», а не в финансовую пирамиду. Но это та же самая схема, только с новой упаковкой.
Обращение к вам, Игорь Харченко:
Вы не глупый человек. У вас есть образование, опыт, связи. Вы могли бы приносить реальную пользу. Но вы выбрали путь агента финансовой пирамиды.
Почему?
- Потому что это приносило лёгкие деньги?
- Потому что вы поверили обещаниям Кокорина?
- Потому что вас затянуло в MLM-воронку?
Но теперь вы знаете правду. ICN Holding - это пирамида. Деньги почти всегда не возвращаются. Уголовные дела возбуждены. Офис в США - пилорама.
Вы понимаете тщетность своих действий. Ваш ребрендинг - это попытка уйти от ответственности, скрыть следы, сохранить остатки репутации. Но ребрендинг не поможет, если суть не изменилась.
Что вы можете сделать?
1. Прекратите вовлекать людей в ICN Holding. Закройте «закрытый клуб». Удалите все ссылки на «инвестиционные» продукты.
2. Напишите заявление в правоохранительные органы. Расскажите всё, что знаете о схеме, о руководстве, о методах работы ICN Holding.
3. Уделите время тому, что действительно важно. У вас есть дочь. Займитесь её воспитанием. Развивайте волонтёрские проекты, которые вы упоминаете в своей биографии.
Вы можете приносить пользу. Вы можете работать на благо Ростова-на-Дону, Ростовской области, России. Но не под вывеской ICN Holding.
Время уходит. Сделайте правильный выбор.
#Харченко #ICNHolding #Кокорин #ЗакрытыйКлуб #Ребрендинг #ПротивПирамид #РостовНаДону #ОПОРАРоссии
Update 13.45 MSK (UTC +3)
К сожалению, господин-товарищ Харченко не внял нашим увещеваниям. Более того, требует написать опровержение, угрожает судебными разбирательствами с блогерами.
@Fin_kult_Igor - вы, человек, который:
- Работает на американскую компанию ICN Holding.
- Переводит деньги через офшоры.
- Помогает выводить капитал из России.
Одновременно претендуете на кресло депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия».
Вы хотите представлять интересы граждан России, помогая иностранной компании выкачивать из этих граждан деньги?
Это не патриотизм. Это цинизм. Этим делом пора разобраться ответственным лицам
#ЕдинаяРоссия
@medvedev_telegram
@er_molnia
@asidyakin
@ishenko_telegram
https://tg-me.sbs/finside/3938
К сожалению, господин-товарищ Харченко не внял нашим увещеваниям. Более того, требует написать опровержение, угрожает судебными разбирательствами с блогерами.
@Fin_kult_Igor - вы, человек, который:
- Работает на американскую компанию ICN Holding.
- Переводит деньги через офшоры.
- Помогает выводить капитал из России.
Одновременно претендуете на кресло депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия».
Вы хотите представлять интересы граждан России, помогая иностранной компании выкачивать из этих граждан деньги?
Это не патриотизм. Это цинизм. Этим делом пора разобраться ответственным лицам
#ЕдинаяРоссия
@medvedev_telegram
@er_molnia
@asidyakin
@ishenko_telegram
https://tg-me.sbs/finside/3938
Telegram
ФИНСАЙД
Читатель оставил на моём сайте заметку, в которой поименовал часть агентов, которые завлекали других в ICN Holding — структуру с признаками пирамиды из Нью-Джерси во главе с 66-летним эмигрантом Игорем Кокориным. Теперь у инвесторов проблемы с возвратом денег…
Сообщить о нелегальной деятельности в Банк России = остановить агентов ICN Holding
Если вам предлагали «инвестиции» в ICN Holding или вы уже потеряли деньги - действуйте сейчас.
Банк России создал специальную форму для информирования о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой физическими лицами.
Если агент ICN Holding агитирует вас вложить деньги в американскую финансовую пирамиду - сообщите о нём в ЦБ РФ.
Если вы уже стали жертвой ICN Holding - не молчите. Ваше заявление может помочь другим избежать потери сбережений.
Вы можете сообщить о любом агенте ICN Holding, который:
- Предлагал вам «инвестиции» в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы», «Волны Эллиотта».
- Приглашал на семинары, вебинары, «финансовые игры».
- Просил заполнить анкеты с паспортными данными.
- Обещал «пассивный доход», «родовой капитал», «ренту».
Как заполнить форму
Перейдите по ссылке: https://cbr.ru/anonyminform/phys/
Поле 1: Идентификационные данные лица
Укажите данные агента, который с вами работал. Например:
- ФИО и ИНН (если известно).
- Telegram / телефон / email.
- Название компании: ICN Holding / ICN Holdings, Inc. / US International Consulting Network, Corp. / ICN Financial Planning Group LLC (ICN FPG) / Agency of Financial Advisors (AFA).
Поле 2: Информация о взаимодействии
Опишите, как и когда вы общались с агентом:
- Через Telegram, WhatsApp, Zoom, личные встречи.
- Участвовали ли в семинарах, вебинарах, «финансовых играх» («Секрет богатства», «Секрет денег», «Cash flow»).
- Просили ли у вас паспортные данные.
Поле 3: Способ и суммы переводов
Укажите, куда и как вы переводили деньги:
- Наличные (кому и когда).
- Безналичные переводы (реквизиты счёта, карты).
- Криптовалюта (кошелёк, сумма).
- Переводили ли вы деньги на счета третьих лиц по просьбе агента.
Поле 4: Описание ситуации
Кратко изложите суть:
- Когда и при каких обстоятельствах вам предложили «инвестиции».
- Какие обещания вам давали (доходность, сроки, гарантии).
- Что произошло, когда вы попытались вернуть деньги.
- Есть ли у вас доказательства (скриншоты, договоры, переписка).
Почему это важно
Банк России ведёт предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Чем больше обращений от пострадавших, тем быстрее регулятор может:
- Внести ICN Holding и её агентов в чёрный список.
- Предупредить других граждан.
- Направить информацию в правоохранительные органы.
Каждое обращение имеет значение.
Поделитесь этой информацией
Расскажите об этой возможности всем, кто пострадал от действий ICN Holding. Пусть данные об агентах ICN Holding станут известны регулятору России.
Чем больше жертв обратятся в ЦБ РФ, тем быстрее будет запущен механизм защиты других граждан.
Ссылка для информирования: https://cbr.ru/anonyminform/phys/
Выбор категории ситуации: Инвестиции в финансовую пирамиду.
#ICNHolding #Кокорин #БанкРоссии #ЦБРФ #ПротивПирамид
Если вам предлагали «инвестиции» в ICN Holding или вы уже потеряли деньги - действуйте сейчас.
Банк России создал специальную форму для информирования о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой физическими лицами.
Если агент ICN Holding агитирует вас вложить деньги в американскую финансовую пирамиду - сообщите о нём в ЦБ РФ.
Если вы уже стали жертвой ICN Holding - не молчите. Ваше заявление может помочь другим избежать потери сбережений.
Вы можете сообщить о любом агенте ICN Holding, который:
- Предлагал вам «инвестиции» в «Золотых слонов», «Серебряные стрелы», «Волны Эллиотта».
- Приглашал на семинары, вебинары, «финансовые игры».
- Просил заполнить анкеты с паспортными данными.
- Обещал «пассивный доход», «родовой капитал», «ренту».
Как заполнить форму
Перейдите по ссылке: https://cbr.ru/anonyminform/phys/
Поле 1: Идентификационные данные лица
Укажите данные агента, который с вами работал. Например:
- ФИО и ИНН (если известно).
- Telegram / телефон / email.
- Название компании: ICN Holding / ICN Holdings, Inc. / US International Consulting Network, Corp. / ICN Financial Planning Group LLC (ICN FPG) / Agency of Financial Advisors (AFA).
Поле 2: Информация о взаимодействии
Опишите, как и когда вы общались с агентом:
- Через Telegram, WhatsApp, Zoom, личные встречи.
- Участвовали ли в семинарах, вебинарах, «финансовых играх» («Секрет богатства», «Секрет денег», «Cash flow»).
- Просили ли у вас паспортные данные.
Поле 3: Способ и суммы переводов
Укажите, куда и как вы переводили деньги:
- Наличные (кому и когда).
- Безналичные переводы (реквизиты счёта, карты).
- Криптовалюта (кошелёк, сумма).
- Переводили ли вы деньги на счета третьих лиц по просьбе агента.
Поле 4: Описание ситуации
Кратко изложите суть:
- Когда и при каких обстоятельствах вам предложили «инвестиции».
- Какие обещания вам давали (доходность, сроки, гарантии).
- Что произошло, когда вы попытались вернуть деньги.
- Есть ли у вас доказательства (скриншоты, договоры, переписка).
Почему это важно
Банк России ведёт предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Чем больше обращений от пострадавших, тем быстрее регулятор может:
- Внести ICN Holding и её агентов в чёрный список.
- Предупредить других граждан.
- Направить информацию в правоохранительные органы.
Каждое обращение имеет значение.
Поделитесь этой информацией
Расскажите об этой возможности всем, кто пострадал от действий ICN Holding. Пусть данные об агентах ICN Holding станут известны регулятору России.
Чем больше жертв обратятся в ЦБ РФ, тем быстрее будет запущен механизм защиты других граждан.
Ссылка для информирования: https://cbr.ru/anonyminform/phys/
Выбор категории ситуации: Инвестиции в финансовую пирамиду.
#ICNHolding #Кокорин #БанкРоссии #ЦБРФ #ПротивПирамид
Официальный Казахстан против ICN Holding: регулятор подтвердил - компания нелегальна
Активисты, борющиеся с деятельностью финансовой пирамиды ICN Holding, направили официальный запрос в регулирующие органы Республики Казахстан.
Ответ получен. И он чёткий и недвусмысленный.
Что сказал регулятор Казахстана
1. ICN Holding не зарегистрирована в Казахстане
Вывод: компания господина Кокорина действует в Казахстане нелегально, без лицензии и без юридического статуса.
2. Информация о ICN Holding направлена в банки
Вывод: Казахстанские банки уже предупреждены. Переводы в пользу ICN Holding будут проверяться и блокироваться.
3. В случае подозрительных операций - информация уйдёт в финмониторинг
Вывод: Деятельность ICN Holding в Казахстане теперь под колпаком у финансовой разведки.
4. Уголовные дела - компетенция правоохранительных органов
Вывод: Регулятор подтвердил, что в действиях ICN Holding могут быть признаки уголовно наказуемого деяния. Теперь дело за полицией и прокуратурой.
Призыв к действию
Казахстан показал пример. Регулятор отреагировал, банки предупреждены, информация направлена в финмониторинг.
Теперь очередь за компетентными органами России и Беларуси.
Если вы пострадали от действий ICN Holding:
1. Направьте обращение в Банк России через форму на сайте cbr.ru.
2. Напишите заявление в МВД или Следственный комитет.
3. Сообщите в свой банк о подозрительных операциях.
Молчание - враг правосудия. Говорите. Пишите. Действуйте.
Полезные ссылки:
- Банк России (информирование о нелегальной деятельности): https://cbr.ru/anonyminform/phys/
- Жалоба в прокуратуру: через сайт genproc.gov.ru
#ICNHolding #Казахстан #Кокорин #БанкРоссии #ПротивПирамид
Активисты, борющиеся с деятельностью финансовой пирамиды ICN Holding, направили официальный запрос в регулирующие органы Республики Казахстан.
Ответ получен. И он чёткий и недвусмысленный.
Что сказал регулятор Казахстана
1. ICN Holding не зарегистрирована в Казахстане
«Компания не проходила учетную регистрацию и отсутствует в реестре организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке.»
«Компания не зарегистрирована в Республике Казахстан в качестве юридического лица и не имеет филиалов или представительств на территории страны.»
Вывод: компания господина Кокорина действует в Казахстане нелегально, без лицензии и без юридического статуса.
2. Информация о ICN Holding направлена в банки
«Агентством... направлена информация о деятельности «ICN Holding» в банки второго уровня для проведения усиленного внутреннего контроля и комплаенс-процедур подозрительных операций, связанных с переводами средств в пользу данной компании.»
Вывод: Казахстанские банки уже предупреждены. Переводы в пользу ICN Holding будут проверяться и блокироваться.
3. В случае подозрительных операций - информация уйдёт в финмониторинг
«В свою очередь банками в случае наличия подозрительных операций, информация будет направлена в орган финансового мониторинга.»
Вывод: Деятельность ICN Holding в Казахстане теперь под колпаком у финансовой разведки.
4. Уголовные дела - компетенция правоохранительных органов
«Вопросы, связанные с возможными фактами уголовных правонарушений (включая финансовое мошенничество), выходят за рамки компетенции Агентства... заявления граждан... должны быть рассмотрены правоохранительными органами.»
Вывод: Регулятор подтвердил, что в действиях ICN Holding могут быть признаки уголовно наказуемого деяния. Теперь дело за полицией и прокуратурой.
Призыв к действию
Казахстан показал пример. Регулятор отреагировал, банки предупреждены, информация направлена в финмониторинг.
Теперь очередь за компетентными органами России и Беларуси.
Если вы пострадали от действий ICN Holding:
1. Направьте обращение в Банк России через форму на сайте cbr.ru.
2. Напишите заявление в МВД или Следственный комитет.
3. Сообщите в свой банк о подозрительных операциях.
Молчание - враг правосудия. Говорите. Пишите. Действуйте.
Полезные ссылки:
- Банк России (информирование о нелегальной деятельности): https://cbr.ru/anonyminform/phys/
- Жалоба в прокуратуру: через сайт genproc.gov.ru
#ICNHolding #Казахстан #Кокорин #БанкРоссии #ПротивПирамид