⚡ Российская криптобиржа Grinex заявляет о взломе: выведены активы на 1 млрд рублей

Сегодня в 16:44 по московскому времени в Telegram-канале криптовалютной биржи Grinex появилось сообщение о взломе. Администрация биржи утверждает, что она стала целью «целенаправленной атаки западных спецслужб». В результате были выведены средства пользователей на общую сумму 1 млрд рублей. В подтверждение в канале опубликован файл .docx со списком адресов, на которые были выведены деньги.

🔹 Grinex является преемницей скандально известной российской криптобиржи Garantex. В своё время она использовалась для отмывания денег российских маркетплейсов с наркотиками и вирусов-вымогателей, а также для поддержания внешнеэкономической деятельности РФ вопреки санкциям. Grinex появилась вскоре после попадания Garantex под санкции, забрав часть клиентов и активов закрытой биржи.

🔹 Grinex — одна из ключевых площадок для операций с токеном A7A5, который используется для финансирования параллельного импорта в Россию. В 2025 году Grinex попала под санкции США из-за участия в обходе санкций.

🔹 Прямо сейчас на сайте Grinex размещена заглушка о «технических работах». Отдельно сообщается, что приостановил работу и офис биржи в Москва-Сити. Grinex заявляет, что все украденные средства были конвертированы в Tron (TRX) и собраны на одном адресе, баланс которого превышает $15 млн.

🔹 В 2025 году управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов участвовал в расследовании о преемниках биржи Garantex, проведённом «Трансперенси Интернешнл — Россия» @ti_russia. Расследование подтвердило связи Grinex и еще одной биржи Exved с Garantex, а также выявило связанные с ними структуры в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Яхта олигарха Гурьева, бывший глава Google и «бычий хер». Скандал в Антигуа и Барбуде

В США уже третий год идет разбирательство вокруг яхты Alfa Nero российского миллиардера Андрея Гурьева, проданной с аукциона в Антигуа и Барбуде. За это время в разборки оказался втянут бывший глава Google, участник турецкого списка Forbes и крупный завод в Ленобласти.

В рамках судебных споров юристы дочери Гурьева попытались обвинить премьер-министра Антигуа и Барбуды в коррупции. Из-за этого он начал угрожать адвокатам, журналистам политическим оппонентам судебными исками.

🔹Как Гурьев лишился яхты

Семье Андрея Гурьева принадлежат сельскохозяйственный холдинг «АгроГард» и 48,48% производителя удобрений «ФосАгро». По оценке российского Forbes состояние семьи — $9,5 млрд. Бывший совладелец «ФосАгро» — научный руководитель Путина и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Андрей Гурьев и его сын попали под санкции США в 2022 году. А вот его дочь Юлия Гурьева-Мотлохова санкций избежала — хотя она курирует семейный благотворительный фонд и вместе с мужем (сыном экс-замгубернатора Мурманской области) управляет средствами семьи в хедж-фонде Kola Capital.

Сейчас Гурьева пытается вернуть в активы 80-метровую суперяхту Alfa Nero. Таких яхт было произведено всего 8 экземпляров. Внутри: интерьер в стиле арт-деко и картины Такаси Мураками. По данным США, яхта куплена Гурьевым в 2014 году за $120 млн.

Alfa Nero оказалась заблокирована в порту Антигуа и Барбуды из-за санкций. В 2023 году власти решили продать яхту на аукционе из-за затрат на содержание. Для этого они попросили США снять с яхты санкции, а парламент страны принял поправки о праве объявлять суда брошенными — для конфискации и продажи. Тогда и появилась Юлия Гурьева — с документами, что она единственный бенефициар владеющих яхтой трастов.

Представители Гурьева еще в 2015 году заявляли, что миллиардер не владеет яхтой, а берет ее в аренду. Ранее это судно действительно можно было арендовать.

На аукционе летом 2023 года покупателем Alfa Nero стал бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Сумма сделки — $67,6 млн, почти в два раза ниже первоначальной цены. Впрочем, Юлия Гурьева в последний момент получила судебный запрет на продажу судна, и Шмидт решил отказаться от сделки.

Год спустя яхту продали за $40 млн турецкому бизнесмену Али Рыза Йылдырыму (43-е место в турецком Forbes, состояние свыше $900 млн).

🔹Политический контекст

30 апреля в Антигуа и Барбуде пройдут выборы в Палату представителей. С 2014 года страну возглавляет премьер Гастон Браун, лидер лейбористов. Прошлые выборы они выиграли с минимальным перевесом, а выборы в Совет Барбуды и вовсе проиграли.

На этом фоне юристы Гурьевой заявляют о том, что премьер Браун мог одобрить продажу яхты из-за взятки. Они пытаются получить данные о банковских проводках Гастона Брауна и его семьи через американский суд. При этом юристы запрашивают данные о переводах с 2019 года — что суд счел нецелесообразным.

Премьер Браун неоднократно вступал в перепалку с юристом Гурьевой Мартином Де Лукой (ведет дела о санкциях и отмывании денег). Год назад Браун написал в соцсети X:

«Мартин, тебе надо засунуть в жопу бычий хер за всю эту клеветническую херню, которую ты распространяешь».

Попытки Гурьевой отменить продажу яхты или доказать коррупцию премьера остаются безуспешными. Зато они добились определенных успехов в России, где из-за продажи Alfa Nero в 2025 году суд арестовал Тихвинский ферросплавный завод (ТФЗ), принадлежащий структурам нового владельца яхты Йылдырыма.

По итогам 2024 года выручка ТФЗ составила 7,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 146,5 млн, это все, даже несмотря на простои из-за санкций.

Последний отказ в предоставлении банковских данных Гастона Брауна юристы Гурьевой получили 30 марта. Ознакомиться с решением можно по этой ссылке.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Очередная экстрадиция из ОАЭ, перекачка дизеля в открытом море и фитнес-тренер в роли «денежного мула» для мошенников. Дайджест об арестах и экстрадиции россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор инцидентов уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 12 по 24 апреля.

🇩🇴 Доминикана. 21 апреля власти Доминиканы передали России директора московской фирмы, обвиняемого в неуплате налогов на 1,1 млрд руб. в 2017–2020 годах.

🇲🇾 Малайзия. 12 апреля стало известно о задержании двух нефтяных танкеров с россиянами на борту по подозрению в незаконной перевалке нефти. Танкеры перевозили 700 тысяч литров дизельного топлива стандарта Евро-5 общей стоимостью примерно $1,4 млн. Эти суда перекачивали дизельное топливо в открытом море по принципу «борт-в-борт». В ходе операции были задержаны 22 члена экипажей судов, среди которых граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Задержанные танкеры Dolphin 01 и Sunrise G не включены в санкционные списки. По состоянию на 24 апреля они продолжают находиться в Малайзии, убедилось бюро TriTrace Investigations.

🇲🇩 Молдавия. 24 апреля в Россию был экстрадирован гражданин РФ Юсуп Сайд-Алиева. В России его обвиняют в участии в сирийской войне на стороне Исламского государства в 2014–2015 годах.

🇳🇦 Намибия. На юге Африки было задержано рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находилось 13 российских граждан, сообщило 16 апреля посольство РФ в Намибии. Арестовано только судно, члены экипажа сами решили «остаться в Намибии и решить вопросы на месте», — отметили в посольстве. Судно было арестовано в результате конфликта с компанией «HODAGO FISHING (PTY) LTD», которая, по утверждению членов экипажа, не выплачивает им зарплаты. Из-за этого экипаж обратился в Международную федерацию работников транспорта (ITF) — так судно и попало под арест.

🇦🇪 ОАЭ. 23 апреля МВД сообщило, что из Объединённых Арабских Эмиратов в РФ был депортирован фигурант многомиллионного дела о мошенничестве. По данным полиции, в 2023–2024 годах мужчина был директором двух строительных компаний в Башкортостане, утверждается, что он заключал фиктивные договоры на строительство и ремонтные работы. Пострадавшими были признаны более 130 человек, общая сумма ущерба превышает 200 млн рублей. Это уже как минимум третий случай выдачи из ОАЭ граждан России с начала 2026 года.

🇹🇭 Таиланд. 21 апреля стало известно о задержании 41-летнего Антона Курченко. По данным полиции, Курченко участвовал в обналичивании денег, полученных от жертв мошеннических колл-центров. В этой схеме Курченко выступал “денежным мулом”: он провёл 16 операций по снятию наличных на общую сумму 331 тысяча бат (более $10 тысяч) со счетов подставных лиц. Россиянину предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству и незаконном использовании карт третьих лиц.

Расследовательское бюро TriTrace Investigations идентифицировало Курченко. Уроженец Москвы, выпускник Московского государственного института культуры, Курченко уже по меньшей мере девять лет живёт в Таиланде, где работает персональным тренером по фитнесу и футболу.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

💙 ВАКАНСИЯ в TriTrace Investigations

Кого мы ищем: SMM/OSINT-специалист.

Кто мы: TriTrace Investigations — расследовательское бюро и forensic-компания. Мы занимаемся корпоративными и финансовыми расследованиями, работаем с OSINT, публичными реестрами, утечками и white collar crime-повесткой.

Ищем человека, который умеет работать с соцсетями и хочет развиваться в расследованиях и аналитике.

Это не классический SMM.
Наша позиция роль на стыке:
🔎 OSINT
📊 расследовательской аналитики
✍️ сильного письма
📣 продвижения и медиа

Что нужно делать:
— вести Telegram и LinkedIn компании;
— искать темы и инфоповоды;
— работать с открытыми источниками и фактчеком;
— превращать сложные расследования в понятный контент;
— писать тексты на русском и английском;
— делать визуалы (Figma или аналоги);
— уметь в продвижение каналов в телеграм/LinkedIn.

Что важно:
✅ опыт Telegram / LinkedIn SMM;
✅ навыки OSINT и поиска информации;
✅ хороший русский и английский;
✅ умение быстро разбираться в сложных темах;
✅ готовность работать с чувствительными кейсами и дедлайнами.

Условия:
🌍 Full-time, удалённо;
📍 Только за пределами России и Беларуси;
💰 Зарплата выше средней по рынку;
📈 Возможность расти внутри команды.

📩 Откликнуться можно по ссылке:
https://forms.gle/oavw6aZi9KKvY4ZH6

Связи по адресам как маркер аффилированности. Кейс элитного жилого комплекса One Hyde Park

Один из инструментов выявления связей, который использует команда TriTrace Investigations и другие расследовательские организации, – это проверка адресов.

Вчера британское издание Byline Times сообщило о том, что крупнейшие доноры партии Reform UK (бывшей Brexit Party) оказались соседями подсанкционных российских олигархов. Рассказываем об этом кейсе.

🔹Открытый в Лондоне в 2011 году жилой комплекс One Hyde Park в свое время отметился самой дорогой ценой за квадратный метр в мире – свыше $100 тыс. Комплекс представляет собой четыре здания с 86 апартаментами в престижном районе центрального Лондона – Найтсбридже. Внутри – бутик Rolex и шоурум автомобилей McLaren. Сейчас четырехкомнатная квартира в One Hyde Park стоит $40 млн, а цена на пентхаус может превысить $200 млн.

🔹Девелопер One Hyde Park – компания Candy London, основанная братьями Кристианом и Ником Кенди. Их состояние оценивается в $2 млрд. Старший брат Ник Кенди также является казначеем партии Reform UK. К весне 2025 года эта партия стала одной из самых популярных в стране.

🔹Жильцы и риелтор One Hyde Park суммарно пожертвовали Reform UK £1,55 млн. Из них почти миллион фунтов перевел Ник Кенди. Еще £555 тыс. пожертвовали австралийская актриса Холли Валанс, бизнесмен Бассим Хайдар и агентство Sotheby’s International Realty, продающее квартиры в One Hyde Park.

🔍Международный консорциум журналистов-расследователей еще в 2011 году сообщил, что 80% первоначальных покупателей апартаментов в One Hyde Park приобрели их через офшорные компании, многие из которых связаны с представителями российского бизнеса. Byline Times пишет, что среди последних известных собственников недвижимости в One Hyde Park есть:

👤Екатерина Федун, дочь сооснователя ЛУКОЙЛа Леонида Федуна;

👤Соучредитель TPS Real Estate и бывший глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании с 2022 года;

👤Темур Ахмедов, сын миллиардера, председателя «Нортгаза» и бывшего сенатора Фархада Ахмедова. В прошлом году с него сняли санкции ЕС и Великобритании;

👤Российский и бельгийский предприниматель Мишель Литвак, основатель транспортного холдинга ОТЭКО, который управляет крупными транспортными терминалами на Черном море. Литвак находится под санкциями Великобритании с февраля 2025 года;

🇰🇿Кроме того, аппартаменты в One Hyde Park есть у казахстанской бизнес-элиты: предпринимателя Кайрата Боранбаева и дочери миллиардера Владимира Кима. Боранбаев исторически был связан с российскими сырьевыми рынками, а Владимир Ким и сейчас является бенефициаром крупнейшего российского проекта в Арктике: это разработка Баимского месторождения.

🔹Лидера и основателя Reform UK Найджела Фараджа журналисты и оппоненты давно упрекают в связях с Россией. Фарадж, еще недавно бывший завсегдатаем телеканала Russia Today, после начала большой войны против Украины начал критиковать Путина. Сейчас Reform UK, как и различные правые партии в ЕС, пытается дистанцироваться от связей с Россией.

🔹Осенью 2025 года экс-лидера Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам тюрьмы за взятки в обмен на пророссийские заявления, которые он делал как депутат Европарламента в 2018–2019 годах.

🔹£1,55 млн пожертвований от соседей российских олигархов Reform UK получила с 2024 года – то есть уже после того, как начала критиковать Россию. Byline Times подчеркивает, что «никаких неправомерных действий со стороны какого-либо жертвователя не предполагается», однако отмечает: другие владельцы недвижимости в этом же здании создают для этих пожертвований «особенно примечательный контекст». То есть, журналисты намекают: несмотря на изменение риторики, Reform UK, возможно, так и не смогла окончательно разорвать связи с Россией.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Бюро TriTrace Investigations проводит расследования на коммерческой основе. Мы поможем найти скрытые связи, провести анализ окружения и снизить репутационные риски. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Управление репутацией в поисковых системах

Хотим представить новую услугу. Теперь расследовательское бюро TriTrace Investigations помогает законно удалить информацию из поисковой выдачи и цифровых первоисточников (SERM – Search Engine Reputation Management).

Эта услуга подойдет тем, кто хочет снизить репутационные или юридические риски, а также устранить недостоверную, чувствительную или устаревшую информацию. Что входит в стоимость:

🔹Аудит цифровой видимости информации. От первоисточников до их копий и зеркал;

🔹Подготовка доказательной базы и ведение коммуникаций с владельцами платформ, на которых размещена информация;

🔹Деиндексация: удаление или снижение видимости информации в поисковой выдаче;

🔹При заказе этой услуги вы сами выбираете план реагирования и получаете отчет по итогам проделанной нами работы.

💙 Узнать подробности и заказать удаление информации можно на сайте TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

💙 Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Как «Русская община» связана с кланом Патрушевых?

Для нового документального фильма BBC Eye управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов провел расследования источников финансирования «Русской общины» – крупнейшей националистической организации в современной России.

🔹«Русская община» заявляет, что живёт исключительно на пожертвования своих участников. Расследование BBC Eye установило, что организацию спонсируют несколько благотворительных фондов.

🔹Один из фондов-доноров связан с политологом Сергеем Михеевым – завсегдатаем федеральных телеканалов и пропагандистских телешоу, который тесно связан с Кремлём и зарубежными операциями влияния Администрации президента РФ.

🔹Также «общину» спонсирует фонд миллиардера Игоря Худокормова – бывшего офицера, ставшего одним из крупнейших землевладельцев России. Худокормов владеет продовольственной группой «Продимекс-Холдинг» – крупнейшим производителем белого сахара в России. Из-за этого СМИ прозвали Худокормова «сахарным королём».

🔹Худокормов входит в сферу влияния куратора сельского хозяйства вице-премьера Дмитрия Патрушева – сына Николая Патрушева, приближённого к Путину экс-главы ФСБ, который сейчас работает помощником президента.

🎥 Расследование BBC Eye о «Русской общине».

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

«Криптоинвестор» из Дагестана и официантка из Норильска в мошенническом колл-центре и семейное «террористическое сообщество» – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске – главные инциденты с 24 апреля по 20 мая.

🔹Абхазия. В конце апреля в Сухуме были задержаны трое россиян: ФСБ считает, что они «создали террористическое сообщество» и «планировали захват административных зданий в Краснодарском крае». Задержанные находились под наблюдением ФСБ с 2023 года, они якобы уехали в Абхазию с целью скрыться от следствия.

Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанных. 40-летняя Анастасия Каушан и 39-летний Антон Каушан – супруги, уроженцы Краснодара. Задержанный вместе с ними 19-летний Егор Гришин – сын Анастасии от первого брака. Анастасия – ее следствие называет главой сообщества – ранее работала юристом и организовывала туры в Абхазию.

🇧🇾Беларусь. Вечером 1 мая жителя Калуги Ивана Любшина задержали в аэропорту Минска во время вылета в Армению. В России Любшин отсидел пять лет за комментарий о взрыве в архангельском ФСБ. КГБ Беларуси передало мужчину силовикам из Калуги. Любшин опасается, что его могут обвинить в попытке выехать в Украину: он услышал об этом от силовиков. По его словам, Любшин планировал переезд во Францию, где у него уже одобрена гуманитарная виза.

🇰🇭Камбоджа. 20 граждан Китая и 2 граждан России задержали по делу о работе мошеннического колл–центра, работавшего по схеме pig butchering – когда для похищения средств злоумышленники выстраивают фейковые романтические отношения с жертвой.

TriTrace Investigations идентифицировало задержанных россиян. Ими оказались 31-летний Шамиль Гусаев из Дагестана и 26-летняя уроженка Норильска Анжелика Балабанова.

В своем профиле в Instagram Гусаев заявляет, что он занимается инвестициями в криптовалюту и майнингом, а местом жительства указывает Анталию. У Гусаева есть брат близнец Камиль, с которым они вместе летали в Гонконг и работали в Германии. Балабанова в прошлом искала работу официанткой в Норильске.

🇨🇾Кипр. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции в США 40-летнего Серажудина Актулаева – жителя Чечни, задержанного на Кипре год назад. В США его обвиняют в кибермошенничестве. ВЧК-ОГПУ указывал, что Актулаев бронировал авиабилеты для бывшего главы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по госзаказу Чеченской Республики» и учредителя компании «Мастер Бэринг», которая занимается ввозом техники в обход санкций (выручка по итогам 2025 года: 4,3 млрд рублей).

С чем связаны обвинения против Актулаева в мошенничестве — неизвестно. TriTrace Investigations обнаружило сообщения Актулаева в телеграм-чатах нескольких финансовых пирамид: судя по ним, Актулаев и сам несколько раз становился обманутым вкладчиком мошеннических проектов.

🇵🇱Польша. В конце апреля в Мазовецком воеводстве был задержан 79-летний «вор в законе» с гражданством России, связанный с польской организованной преступностью. Полиция сообщает, что задержанный был коронован в 1982 году. Издание о криминальном мире «Прайм Крайм» считает, что задержанный – коронованный в грузинском Поти в 1976 году Владимир Джибладзе, известный под кличкой Мамуло.

🇹🇭Таиланд. 18 мая на въезде на Пхукет был задержан 29-летний петербуржец Матвей Горский с почти 2 кг наркотиков. Он пытался провезти их на рейсовом автобусе из Паттайи; полиция посчитала его поведение подозрительным при дежурной проверке. Среди изъятых наркотиков – 470 граммов мефедрона, популярного в России эйфоретика. Ранее Горский был заочно осужден за наркоторговлю в России, однако до приговора он сбежал из-под домашнего ареста и покинул страну. В России Горский находился в федеральном розыске, а, по данным некоторых СМИ, он также был объявлен в международный розыск.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Закон приняли вместе с поправками о санации банков

Только что Госдума одобрила законопроект, который позволяет вводить специальные правила регистрации морских, речных и смешанных судов, а также прав на них и сделок с ними.

Кроме того, поправки предусматривают возможность не применять к таким судам ряд ранее обязательных требований — в том числе касающихся судовых документов, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к сведениям о юридических лицах, являющихся собственниками судов.

Вероятно, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах теневого флота.

🔹 Изначально законопроект № 1118915-8 был технической поправкой, которая должна была упростить признание санации банка-банкрота завершённой. Ко второму чтению в законопроект внесли порядка 90 слов о судах. Они вносят изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

🔹 Как сказал изданию «Агентство» анонимный эксперт из «Трансперенси Интернешнл — Россия», эти поправки нужны, чтобы защищать собственников и бенефициаров «теневого флота» от санкций.

🔹Помимо судов, ко второму чтению в законопроект добавили норму о выморочном имуществе: президент сможет устанавливать особый порядок выявления, учета и передачи государству имущества умерших людей, если у них нет наследников или наследство не принято.

🔹 Казалось бы, российский «теневой флот» уже давно принято прятать за флагами менее токсичных юрисдикций и под прикрытием непрозрачных юрлиц в офшорных зонах. Однако российскую нефть также порой до сих пор транспортируют суда, закреплённые за российскими компаниями. Один из последних громких примеров — подсанкционный танкер «Прогресс», который в январе потерял управление в Средиземном море, в районе Алжира.

🔹 С декабря 2025 года «Прогресс» находится под управлением компании ООО «Легаси Марин» из Санкт-Петербурга. Учредитель «Легаси Марин» — 49-летний Сергей Гриб, человек, плотно связанный с российскими сырьевыми рынками. По данным утечек, ранее Гриб работал в компании по переработке нефти «ФортеИнвест», затем стал соучредителем компании «Омега Энерджи», торгующей нефтепродуктами. Связи Гриба не оставляют сомнений: танкер «Прогресс» перевозит именно топливо.

🔹 По данным сервиса MarineTraffic, сейчас «Прогресс» выполняет рейс между Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Ещё одно попавшее под санкции судно «Легаси Марин» — танкер «Возрождение» — сейчас движется из Приморска в Сингапур.

🔹 На деле новые поправки усложнят жизнь не только западным санкционным комиссиям, но и частным компаниям. Сокрытие информации о фирмах-владельцах кораблей «теневого флота» повышает риски вторичных санкций за взаимодействие с такими судами.

Фото: танкер «Прогресс» на снимке 2019 года за авторством Claudio Ritossa / MarineTraffic.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за перевод от Apple в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko. Первый перевод был сделан в день, когда головная компания Okko попала под санкции Великобритании

Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI, подразделение Министерства финансов Великобритании) опубликовало решение о штрафе Deutsche Bank AG London Branch. Банк обязан выплатить £165,000 за нарушение британских санкций против России.

Это второй подобный кейс в британском банкинге с начала большой войны.

🔹Deutsche Bank London Branch (DBLB) обработал два платежа в пользу Okko LLC: один — в июне 2022 года, другой — в июле. Общая сумма платежей составила £635,618.75.

🔹В опубликованном OFSI уведомлении указано, что отправителем денег была зарегистрированная в Ирландии дочерняя структура международной компании. Судя по всему, речь идет про Apple Distribution International Limited — это юрлицо из Ирландии оштрафовали за аналогичные переводы на ту же сумму в пользу Okko. Компания переводила Okko выручку с продаж в экосистеме Apple.

🔹Владельцем онлайн-кинотеатра Okko в августе 2019 года стал «Сбер» — это произошло в рамках сделки по приобретению медиахолдинга Rambler Group. «Сбер» попал под блокирующие санкции после начала полномасштабного вторжения, поэтому в мае 2022 года банк продал Okko и еще 4 крупных сервиса компании АО «Новые возможности». «Сбер» называет сделку рыночной, однако эксперты считают ее номинальной.

🔹Сведения о владельцах «Новых возможностей» после покупки Okko скрыли на основании 129-ФЗ. До сделки владелицей АО была указана Татьяна Портных — сотрудница «ВТБ Регистратора» (ведет реестры акционеров АО). Имя Портных до сих пор размещено на сайте «ВТБ Регистратора» в разделе «Премиум обслуживание».

🔹Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за обработку двух платежей в пользу Okko LLC в июне и июле 2022 года. АО «Новые возможности» попало под британские санкции 29 июня 2022 года, решение было опубликовано в 11 утра по британскому летнему времени, первый перевод от Apple в пользу Okko был проведен Deutsche Bank в этот же день.

🔹 В опубликованном OFSI уведомлении указано, что с марта по май 2022 года лондонский Deutsche Bank провел ряд встреч с отправившей деньги Okko компанией «для обсуждения рисков, возникающих в связи с российскими платёжными потоками, а также вопросов соблюдения санкционного режима в отношении России и Беларуси».

🔹Банк проводил санкционный скрининг бенефициара перевода, однако на момент платежей в базе комплаенс-подрядчика не было данных о владении Okko со стороны АО «Новые возможности». Штраф составил £300,000, но OFSI применило скидку 45% из-за того, что банк добровольно сообщил о нарушении.

🔹АО «Новые возможности» сейчас носит название «ТМТ». Компания находится под санкциями только в двух юрисдикциях: это Великобритания и Украина.

🔹Топ-менеджеры Okko — гендиректор Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев — выходцы из «Газпром-медиа». Глава документального направления Владимир Тодоров до недавнего времени был главредом «Ленты.ру» (входит в холдинг Rambler Group).

🔹Это второй с начала большой войны штраф за нарушение антироссийских санкций в британском банковском секторе. В январе OFSI опубликовало уведомление о штрафе £160,000 для Bank of Scotland — за 24 платежа по счету подсанкционного лица. Санкционный скрининг не сработал из-за разного написания имени клиента в документах. Бюро TriTrace Investigations подробно рассказывало об этом кейсе.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

💬 Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot

Экспресс-анализ структуры владения компании

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляю услугу по созданию Express UBO Map: это карта связей юрлица с выявлением конечных бенефициаров бизнеса.

🔹TriTrace Investigations быстро покажет, кто может контролировать компанию, где находятся риски и какие элементы структуры требуют дополнительного анализа;

🔹Мы не ограничиваемся формальными связями, а анализируем структуру в контексте контроля и аффилированности;

🔹Эта услуга подойдет предпринимателям и компаниям, которые хотят быстро разобраться, кто является конечным бенефициаром компании-партнера.

💙 Узнать подробности и заказать Express UBO Map можно на сайте TriTrace Investigations.

🔹TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов,
специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

💙 Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

«Империи богатых россиян рушатся» — агентство Bloomberg о национализации в России

Агентство Bloomberg опубликовало материал про изъятие агроимперии «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича — с комментарием управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Неделю назад группа «Русагро» перешла в управление к структуре Россельхозбанка, связанного с кланом Патрушевых.

🔹Мошкович, начавший в постсоветскую эпоху с самых разных бизнесов — от водки до недвижимости, — в итоге построил состояние на аграрном секторе. Но в прошлом месяце московский суд постановил изъять долю его семьи в «Русагро» (49% в компании). Претензия прокуратуры: совмещение бизнеса с государственной службой в период, когда он был членом Совета Федерации (2006–2014 годы), и якобы использование политического положения для незаконного обогащения.

🔹Bloomberg отмечает, что пять из топ-20 богатейших россиян по версии агентства либо работали, либо продолжают работать в российской власти.

🔹«Антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства», — сказал агентству Bloomberg Илья Шуманов из TriTrace Investigations.

🔹«Всего за прошлый год Россия изъяла активы на 1,1 трлн рублей ($15,1 млрд) в рамках антикоррупционных дел. Это примерно в восемь раз больше, чем в 2024 году», — пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты адвокатского бюро NSP.

🔹Главными выгодополучателями начавшейся в 2022 году национализации и перераспределения активов в России стали «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ФГУП НАМИ, ВТБ и Россельхозбанк. Из давних друзей и соратников Путина больше всего обогатились три влиятельных клана: Ковальчуки, Ротенберги и Патрушевы.

🔹Сын экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий до 2018 года руководил Россельхозбанком, структуре которого передали национализированный холдинг «Русагро». Затем Дмитрий Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства (до 2024 года), после — стал зампредом правительства.

🔹По данным аналитического центра Cedar, крупнейшие потери активов с 2022 года понесли Денис Штенгелов — 500 млрд рублей из-за утраты кондитерского холдинга KDV Group, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — 320 млрд рублей из-за потери аэропорта Домодедово, а также Алексей Хотин — 209,2 млрд рублей из-за утраты «Русь-Ойл» и коммерческой недвижимости.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня.

🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении разрешили Путиловой покинуть страну.

🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании оставил в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику 60-летнему гражданину Литвы Арунасу Масаенасу: его срок снизили с семи до шести лет заключения.

Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP писал, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России.

По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней.

🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus.

Как сообщил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях.

🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были задержаны двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались.

Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей.

🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию экстрадировали двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая.

Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.